La France muscle ses contrôles dans la lutte contre l’argent sale

Historique

• La France muscle ses contrôles dans la lutte contre l’argent sale
  Publié le : 31/03/2021 31 mars mars 03 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  Bercy a présenté une feuille de route pour les deux ans à venir dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme...
  Source : www.agefiactifs.com
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• Fraude fiscale : pourquoi la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité prend de l’ampleur
  Publié le : 24/03/2021 24 mars mars 03 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  Depuis le vote de la loi fraude à l’automne 2018, la justice peut proposer aux prévenus accusés de délits de fraude fiscale d’opter pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)...
  Source : www.capital.fr
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• Pour un droit européen de la compliance anticorruption : 21 propositions du Club des juristes
  Publié le : 17/03/2021 17 mars mars 03 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  Le rapport, élaboré sous la présidence de Bernard Cazeneuve, recommande l’amélioration du dispositif français de lutte anticorruption ainsi que l’adoption d’un paquet européen visant à mieux protéger les entreprises européennes des procédures extraterritoriales américaines...
  Source : actualitesdudroit.fr
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• Affaire Bismuth : les écoutes au cœur de la condamnation
  Publié le : 10/03/2021 10 mars mars 03 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  La 32e chambre du tribunal correctionnel a condamné lundi Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert à trois ans d’emprisonnement, dont deux avec sursis simple. Les trois hommes étaient poursuivis notamment pour corruption et trafic d’influence, et violation du secret professionnel pour l...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
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• Responsabilité des dirigeants : élargissement du champ de la banqueroute
  Publié le : 02/03/2021 02 mars mars 03 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  Les dirigeants d'une entreprise peuvent être poursuivis pour délit de banqueroute même à raison de faits commis avant la survenance de l'état de cessation des paiements, et non pas pour leurs seuls agissements consécutifs à la survenance de cet état...
  Source : www.daf-mag.fr
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• Lutte contre la criminalité financière : à quoi servira le nouveau Parquet européen ?
  Publié le : 18/02/2021 18 février févr. 02 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  Cette superjuridiction pourra ouvrir des enquêtes et prononcer des mises en examen. Certains y voient un nid à contentieux et redoutent un alourdissement des procédures...
  Source : www.lepoint.fr
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